Compliance: GWG, Bekämpfung der Geldwäscherei
Diploma / certificato del formatore
IfFP Institut für Finanzplanung AG
- Luogo di formazione
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Zurigo 48 (ZH)
- Lingua di insegnamento
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tedesco
- Tipo di formazione
-
Perfezionamento: formazioni lunghe
- Modalità temporali
-
Tempo parziale
- Ambiti
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Banche, finanze, assicurazioni
- Swissdoc
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7.615.1.0
Aggiornato il 13.05.2024
Descrizione
Descrizione della formazione
Der Zertifikatslehrgang vermittelt den Teilnehmenden wesentliche theoretische Grundlagen sowie das Verhaltenswissen und die praktischen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen regulatorischen Anforderungen von heute zu genügen und die Regel- und Gesetzeskonformität ihres Tagesgeschäfts sicherzustellen.
Piano di formazione
Inhalt
- Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung
- Risikomanagement / Operative Umsetzung
- Allgemeine Sorgfaltspflichten
- Besondere Sorgfaltspflichten / Technische Umsetzung
- Meldewesen / Rolle MROS und Strafverfolgungsbehörden
- Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung / Finanzsanktionen
Ammissione
Condizioni d'ammissione
Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche
Costi
CHF 2'850.-
Hinzu kommen Auslagen von CHF 380.- für die Prüfung.
Diploma
- Diploma / certificato del formatore
Zertifikat "GwG-Compliance IfFP"
Informazioni pratiche
Luogo / indirizzo
- Zurigo 48 (ZH)
Der Kurs wird im Hybridmodus durchgeführt: Die Teilnahme kann wahlweise vor Ort oder per Live-Stream erfolgen.
Präsenzunterricht: SIB, Lagerstrasse 5, 8005 Zürich
Svolgimento temporale
Inizio
regelmässig
Durata
28 Lektionen an 7 Halbtagen plus Selbststudium
Modalità temporali
- Tempo parziale
Lingua di insegnamento
- tedesco
Link
Istituto 1
IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Tel.: 058 800 56 00
Email:
URL:
www.iffp.ch/
Label: eduQua